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澳洲亚裔留学生一年获65万元巨款被疑洗钱遭冻结

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2014-01-25 16:20

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柬埔寨万元

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出国留学网liuxue86.com为即将留学的中国学生提供留学新闻:《澳洲亚裔留学生一年获65万元巨款被疑洗钱遭冻结》01月25日liuxue86.com报道。

  据澳洲新快网报道,一名全职在澳大利亚修读硕士学位的亚洲留学生,一年之间获得65万元巨款。现在这些款项被澳联邦警察冻结,称这些资金可能涉及洗钱犯罪。留学 www.LiuxuE86.coM

  然而,在昆州汤市围(出国留学网 liuxue86.com)James Cook大学修读经济学硕士的金(出国留学网 liuxue86.com)坚称,这些钱是他的父母给他的。他们住在柬埔寨,他的父亲是一名工程师,母亲是全职主妇。留学 www.LiuxuE86.coM

  据《信使邮报》报道称,根据联合国数据,柬埔寨人民一年的平均收入为838美元。于是,联邦警察拿到一个区域法庭的冻结令,并认为这些钱可能是犯罪洗黑钱。

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  联邦警察说,这些钱大部分是通过62次小比例转账得来的,主要是为了瞒过当局的眼睛。目前警方还没有指控这名27岁的留学生。 留学 www.LiuxuE86.coM

  金坚称自己是无辜的,他说这一大笔钱主要是为了买房。他抗议称,警方的调查影响了他的学业,他计划为了自己的钱而斗争到底。留学 www.LiuxuE86.coM

  在接受采访时,他说:“他们以为我会用它们贩毒或者犯罪。我现在非常紧张,失去了学习的注意力。我现在的成绩很差,这影响到了我的功课。”留学 www.LiuxuE86.coM

  2011年4月份,金从柬埔寨持学生签证到达澳大利亚。联邦警察提交给法庭的文件显示,从2012年6月份到去年6月份,一共有62笔转账,汇至其账户50.9万元。大部分的汇款都是从新州和维州的银行办理的。每一次转账,其金额都小于1万元。而1万元正好是澳大利亚反洗钱反恐怖主义法律所规定的报告下限。留学 www.LiuxuE86.coM

  然而,还有一笔来自柬埔寨的15万元汇款。澳大利亚法律规定,隐藏发生的交易是违法的,最高判处5年徒刑,而参与犯罪洗黑钱则最高判处3年。不过,金坚称这和自己没有关系。留学 www.LiuxuE86.coM

  他说:“我的父亲是一名工程师,母亲是家庭主妇,但她也有自己的生意,就是在柬埔寨借钱给别人,然后收取佣金。这笔钱是我们打算买房子的。钱很多,但那是因为澳大利亚房价很高。我希望在悉尼为我的家人买套房子。”

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